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秦皇島港股份有限公司（以下簡稱“秦港股份”）是河北省地方大型國有企業(yè)。2022年8月，13家貨主被貨代公司電話告知，它們的銅精礦貨物滅失，總涉及貨物數(shù)量近30萬噸，總價值60億元。

30萬噸銅精礦在沒有貨主提供放貨通知書的情況下，被第三方轉(zhuǎn)走。而此事發(fā)生的地點，就在秦皇島港，運營商為秦港股份。反映了國有企業(yè)內(nèi)部不合規(guī)產(chǎn)生的巨大風(fēng)險，無論貨主方巨額貨物存放在港口碼頭，居然這么容易被別人提走，還是港口管理公司將貨物被非貨主單位提走，都顯示出巨大的BUG漏洞，值得我們關(guān)注。

 一、來龍去脈

 （一）秦皇島港60億元銅精礦失蹤

 2022年8月15日，秦港股份公告稱，近日，公司關(guān)注到有媒體報道秦皇島港銅精礦違約事件：8月1日前后，13家貨主總價值60億元的30萬噸銅精礦被第三方劉宇無單運走。13家貨主委托中國秦皇島外輪代理有限公司（以下簡稱“外輪代理”）、秦皇島外代物流有限公司（以下簡稱“外代物流”）等兩家貨代公司做報關(guān)、貨物倉儲等工作；貨代公司與本公司簽署港口作業(yè)合同。

 此外，公告還顯示，經(jīng)初步核實，一是公安機關(guān)已對該事件進行立案調(diào)查；二是秦港股份未參與此項貿(mào)易糾紛，亦未作為被告方進入訴訟程序；三是秦港股份作為港口企業(yè)提供港口作業(yè)服務(wù)，與貨代公司簽訂兩方合同，根據(jù)貨代公司指令出入庫，無義務(wù)進一步核實實際貨主身份并征得貨主同意；四是貨代公司與秦港股份所屬同一控股股東河北港口集團有限公司（以下簡稱“河北港口集團”），但兩貨代公司與秦港股份無股權(quán)關(guān)系，劉宇亦與秦港股份無關(guān)系。

 （二）銅精礦貿(mào)易糾紛引發(fā)的訴訟案件

 2022年12月30日，秦港股份發(fā)布公告，稱其對公司及子公司連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的未披露的訴訟、仲裁事項進行了統(tǒng)計，其中第7至15項訴訟均系銅精礦貿(mào)易糾紛引發(fā)的關(guān)聯(lián)案件。相關(guān)訴訟基本情況如下：

 外代物流與公司按年度簽訂《秦皇島港外貿(mào)雜貨港口作業(yè)合同》《秦皇島港內(nèi)貿(mào)雜貨港口作業(yè)合同》（進口）、《秦皇島港內(nèi)貿(mào)雜貨港口作業(yè)合同》（出口），公司接受外代物流委托提供銅精礦卸船、倉儲服務(wù)。公司一直遵循合同嚴守的原則，認真履行管理責(zé)任，嚴格按照外代物流指令進行裝卸、倉儲、放貨。

 銅精礦貿(mào)易糾紛發(fā)生后，經(jīng)有權(quán)機關(guān)調(diào)查，外代物流與陜西鼓風(fēng)機（集團）有限公司、中國化纖有限公司、安徽普來澤貿(mào)易有限責(zé)任公司、江銅國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“以上各方”）存在進口貨物報關(guān)、倉儲、監(jiān)管合同關(guān)系，外代物流為以上各方提供銅精礦在秦皇島口岸的報關(guān)、報檢、代為辦理港口手續(xù)、港口交接及倉儲業(yè)務(wù)等服務(wù)。

 2022年8月初，外代物流向以上各方發(fā)函承認，其存在無各方放貨指令的情況下將銅精礦放行給葫蘆島瑞升商貿(mào)有限公司（以下簡稱“葫蘆島瑞升”）、寧波和笙國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“寧波和笙”），導(dǎo)致以上各方銅精礦損失的情況。

 2022年8月22日至2022年12月28日，公司發(fā)生銅精礦系列案件共9件，原告分別為陜西鼓風(fēng)機（集團）有限公司（以下簡稱“陜西鼓風(fēng)機”）、中國化纖有限公司（以下簡稱“中國化纖”）、安徽普來澤貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡稱“普來澤”）、江銅國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“江銅”），上述案件外代物流與公司為共同被告，中國化纖案其他被告為葫蘆島瑞升和寧波和笙，普來澤案其他被告為寧波和笙和外輪代理，江銅案其他被告為寧波和笙和外輪代理。案由是進出口代理合同糾紛、海事海商糾紛、合同糾紛或海事侵權(quán)糾紛，訴訟金額合計約19.29億元。

 二、前因后果

 （一）29萬噸貨是怎么“偷”走的？

 1.貨主委托貨代公司做報關(guān)、貨物倉儲、貨權(quán)保管

 國企從國外采購了多批銅精礦運到秦皇島港，委托與劉宇比較熟悉的外輪代理或外代物流做報關(guān)、貨物倉儲、貨權(quán)保管等相關(guān)工作。這兩家貨代公司為母子公司關(guān)系。

 2.貨代公司委托秦港股份進行港口作業(yè)、貨物存儲

 與貨主簽訂相關(guān)協(xié)議后，兩家貨代公司又以委托作業(yè)的形式，與秦港股份簽訂了港口作業(yè)合同。這是因為港口的作業(yè)、貨物存儲等實際由秦港股份操作，比如為船舶靠泊及貨物裝卸提供碼頭泊位、貨物堆存及周轉(zhuǎn)場地；提供存儲倉庫及出入庫管理等。

 外代物流、外輪代理、秦港股份均為河北港口集團旗下公司。秦港股份是大宗干散貨公眾碼頭運營商，其中經(jīng)營的秦皇島港是全國重要煤炭下水港。根據(jù)秦港股份一季報，河北港口集團是秦港股份的控股股東，持股54.27%股權(quán)。另外，河北港口集團為外輪代理大股東，持股63.81%。目前，外代物流是整個秦皇島港唯一一家國有貨代公司，為外輪代理的全資子公司。

外代物流和外輪代理，這兩家是貨代公司，主要負責(zé)進口貨物到港后的報關(guān)、報檢、貨物的監(jiān)管、代貨主與港口經(jīng)營人簽訂作業(yè)合同與結(jié)算港口費用等。所以貨主會與外代物流、外輪代理簽代理委托合同。

 與貨主簽訂相關(guān)協(xié)議后，兩家貨代公司又以委托作業(yè)的形式，與秦港股份簽訂了港口作業(yè)合同。這是因為港口的作業(yè)、貨物存儲等實際由秦港股份操作，比如為船舶靠泊及貨物裝卸提供碼頭泊位、貨物堆存及周轉(zhuǎn)場地；提供存儲倉庫及出入庫管理等。

 3.貨主的放貨通知書是貨主通知貨代公司放貨的唯一憑證

 在具體操作上，貨物入庫之時，外代物流方面需要給貨主出具加蓋公章的商品驗收入庫單（上面?zhèn)渥⒂?ldquo;此批貨物不得以任何形式用作置換、挪用或抵押”），貨物放在秦皇島港雜貨公司的堆場。

 正常的放貨流程是怎樣的？按照他們跟外代物流的合同規(guī)定，貨主通過指定的聯(lián)系人Email發(fā)出加蓋貨主公司放貨專用章的放貨通知書，貨代公司在收到后需立即回傳確認相關(guān)信息的真實性，并驗明提貨人員的身份情況，方可給提貨人辦理提貨手續(xù)。

 貨物下個買家沒有向貨代公司支付貨款以及當(dāng)前貨主沒有指令放貨前，貨物貨權(quán)為當(dāng)前貨主所有。當(dāng)前貨主的放貨通知書是貨主通知貨代公司放貨的唯一憑證。

 4.貨代公司在沒有貨主指令的情況下，將貨物放給第三方

 劉宇及他及關(guān)聯(lián)方給貨代公司下達了放貨指令，貨代公司在沒有各方貨主的指令下將貨物放走了。提貨方為葫蘆島瑞升和寧波和笙。劉宇實際控制的寧波和笙、葫蘆島瑞升被指涉及此次銅精礦事件。

 在沒有貨主指令的情況下，13家貨主總價值接近60億元銅精礦，竟然被第三方運走了。

 外代物流給每家出了一個加蓋其公章的情況說明，承認是他們無單放貨，也就是無貨權(quán)人指令放貨。

 5.貨代公司長期無單放貨，先把貨提走，之后再補回來

 劉宇與外代物流一起雙方配合了多年，進行無單放貨的行為長期存在。主要操作方式是先把貨提走，之后再將貨物補回來，操作非常簡單，基本上是打電話給貨代公司就可以放貨。

 6.銅價大幅下跌，被強行平倉，貨物無法填補回來，最終暴雷

 劉宇自稱預(yù)判銅價會上漲，于是在6月份投入了大筆資金進行單邊做多投資，但買入不久，銅價便大幅下跌，最后被強行平倉、割肉，損失慘重。所以這次提前轉(zhuǎn)賣貨物后，無法再把貨物填補回來，導(dǎo)致暴雷。

 （二）秦港股份為什么被作為被告？

 根據(jù)秦港股份公告，公司發(fā)生銅精礦系列案件共9件，訴訟金額合計約19.29億元。但是，外貸物流注冊資本只有500萬元，其他被告是民營貿(mào)易公司，注冊資本也很低且沒有實繳，所以貨主單位想挽回損失，只能盯上秦港股份這個實力雄厚的大型地方國企。

 秦港股份也咨詢了外部法律顧問的專業(yè)意見，秦港股份僅與外代物流簽署港口作業(yè)合同，與其他各方均無任何合同關(guān)系。秦港股份相關(guān)港口作業(yè)嚴格按照與外代物流簽署的港口作業(yè)合同的約定進行，審慎履行合同義務(wù)，不存在任何違約行為。根據(jù)合同約定及行業(yè)慣例，秦港股份作為港口經(jīng)營人無核實貨物所有權(quán)實際歸屬的義務(wù)，秦港股份也未向各方承諾提供擔(dān)?；虺袚?dān)連帶責(zé)任。外代物流與秦港股份無股權(quán)關(guān)系，不屬于秦港股份的控股子秦港股份或參股子秦港股份，外代物流是否承擔(dān)違約責(zé)任不會對秦港股份的經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

 三、吃瓜律師點評

 訴訟目前還沒有進入審理階段，因為所有原告都是在本地提起訴訟，秦港股份按照專業(yè)律師的意見，首先提起管轄權(quán)異議，但是在一審都被駁回。秦港股份又提起上訴，所以案件還未進入實際審理。

 這是一個曠日持久的訴訟大戰(zhàn)，不管結(jié)果怎樣，對秦港股份等受害單位都是一個慘重的教訓(xùn)，今天跟大家分享一下這個教訓(xùn)。

 第一，作為貨主單位，為什么會允許貨代公司以及自然人劉宇來控制貨權(quán)呢？實際上這些貨主單位與劉宇背后是開展的融資貿(mào)易，融資貿(mào)易具有很高的風(fēng)險。大家都知道，尤其是這幾年，因為疫情導(dǎo)致的爆雷層出不窮，早在2017年國資委就嚴令國有企業(yè)從事融資貿(mào)易，上述損失慘重的貨主單位，絕大部分是國有企業(yè)，此類業(yè)務(wù)屬于嚴重違規(guī)，顯然企業(yè)合規(guī)管理出現(xiàn)嚴重漏洞。

 第二，秦港股份保存管理的60億元銅精礦，僅與貨代公司簽署作業(yè)合同，貨代公司注冊資本500萬元，委托秦港股份管理60億元的貨物。貨代公司是否有權(quán)簽署類似的港口作業(yè)合同？這樣的行為是否構(gòu)成表見代理？秦港股份作為大型國企、專業(yè)港口管理公司，是否履行了必要的注意義務(wù)？

 這個需要法院來認定。我個人判斷，秦港股份在簽約階段有瑕疵。除了簽約階段，秦港股份在對大額的大宗商品管理過程中，有沒有對無權(quán)單位私自放貨提貨履行必要的注意義務(wù)，并采取相關(guān)應(yīng)對措施，這也值得我們深思。

背后表現(xiàn)為：秦港股份在港口簽約管理及具體貨物作業(yè)管理過程中，有沒有完整的管理制度？

 如果有操作流程，法院如果判決秦港股份敗訴或者承擔(dān)賠償責(zé)任，顯然原有的管理流程是不健全、不完善的，需要健全完善。

 如果秦港股份核實一下貨代公司的提貨指令，60億元的損失就不會發(fā)生，從這一點來講秦港股份在內(nèi)部管理上，也需要進一步完善管理工作。